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交通银行股份有限公司反洗钱智能管控体系咨询项目采购公告


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所属地区:上海市招标采购  所属招标分类:工程机械  发布日期:2019-11-01

江苏省国际招标公司(招标代理机构)受交通银行股份有限公司(招标人)委托,就反洗钱智能管控体系咨询项目进行公开招标,现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目名称、招标编号:

交通银行股份有限公司反洗钱智能管控体系咨询项目(招标编号:JITC-1905WX3140;交通银行编号:20190339)。

二、项目简介

为提升交通银行业务的竞争力,强化反洗钱能力建设,招标人将聘请专业的第三?#20132;?#26500;提供反洗钱工作方面的咨询服务。

资金来源:自筹。

三、合格投标人的基本资质要求:

(一)投标人须为在中华人民共和国合法注册的独立法人,且具有良好的财务状况和商业信誉。

(二)投标人注册资金不少于人民币500万元或等值外币,外币折算价以开标当天中国银行官网公布的汇率中间价计算。

(三)投标人自2015年1月1日以来没有因违法、重大违约或不诚信行为被本行取消投标资格(提供?#20449;?#20989;)。

(四)投标人应具备利用大数据分析、人工智能等?#38469;?#24320;展反洗钱数据集市、模型监测工作的咨询能力。自2016年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人在境内外全国性商业银行或国有政策性银行实施过反洗钱数据治理、反洗钱监测模型咨询或洗钱风险评估等项目(提供合同复印件予以证明)。

(五)投标人须以本单位反洗钱从业经历丰富人员为主组建项目团队,牵头专家和项目经理必须获交通银行认可。其中:

1)项目负责人应具备如下条件:遵守中华人民共和国宪法和法律;有大学本科及以上学历,从事反洗钱、合规管理工作或相关项目经验15年以上,具有境内外全国性商业银行反洗钱和合规从业经验或为全国性商业银行完成同类项目的成功经验。

2)项目经理应具备如下条件:遵守中华人民共和国宪法和法律;有大学本科及以上学历,从事反洗钱、合规管理工作或相关项目经验10年以上,有丰富的反洗钱咨询、反洗钱数据集市和模型建设案例成功经验。

3)项目成员应具备如下条件:遵守中华人民共和国宪法和法律;有大学本科及以上学历,熟悉反洗钱和合规相关法律法规,有3年以上反洗钱、合规从业或项目经验。

4)投标人应设有政策研究团队,具备对境内外反洗钱和制裁合规法律法规的分析?#20449;?#33021;力。项目团队应配备合规专家,有8年以上反洗钱、合规从业或项目经验。

(六)投标人2016年1月1日以?#27425;从?#20132;通银行系统发生过诉讼争议。如果被列入交通银行禁用\退库供应商名单的,将取消其报名资格。

(七)投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构,不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

(八)投标人须保证,招标人在其本国使用申请人提供的货物及服务时,不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控,投标人须依法?#26800;?#36830;带责任。

(九)投标人须从代理机构获得招标文件并登记备?#31119;?#21542;则不能参加本次招标。

(十)投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

(十一)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司与全资子公司或由其控股的子公司,不得同时参与本项目的竞争。

(十二)本项目不接受联合体投标。

注:以上是对投标人的基本资质要求,须提供?#34892;?#35777;明文件进行证明。

四、招标文件发售:

各投标人须在招标文件购买截止时间前,将招标公告中对“合格投标人的基本资质要求”的资质证明材料,以扫描件形式发送至[email protected],对于不符合“合格投标人的基本资质要求”的投标人,将不?#20113;?#21457;售招标文件。对于已获得招标文件的投标人,我们不?#20449;?#20854;满足了合格投标人的基本资质要求,最终评判以评标委员会的评审为准。

发售时间:自2019年10月29日至2019年11月5日止,每日上午9:00-11:00,下午14:00-17:  00(北京时间,节假日除外)。

出 售:在www.jitc.cn免费注册(?#38469;?#25903;?#20540;?#35805;:400 058 0203,025-83303461,13951767623),并在电汇本项目招标文件费用并?#27927;?#33267;www.jitc.cn平台后,下载招标文件。

售 价:500元人民币(招标文件售后不退,请按?#29575;?#27743;苏省国际招标公司的地址汇款,汇款单上应注明“JITC-1905WX3140项目招标文件款?#20445;?#28982;后扫描?#27927;?#33267;www.jitc.cn平台。)

招标文件费用汇入账户信息:

户名:江苏省国际招标公司

开户银行:?#34892;?#38134;行南京江苏?#20998;?#34892;

账号(人民币):7321810182600023404

五、开标及投标

开标及投标截止时间:北京时间2019年11月19日上午9:00整。逾期收?#20132;?#19981;符合规定的投标文件恕不接受。

开标及投标地点:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦6楼K室。

招标代理机构名称:江苏省国际招标公司

地 址:南京市西康路7号

邮 编:210024

联 系 人:仲霄飞 宋航

电 话:025-83240905

传 真:025-83320400

电子函件:[email protected]

招标人:交通银行股份有限公司

招标人地址:上海市银城中路188号




信息来源: 8爪鱼招标网 8爪鱼招标网

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