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交通銀行股份有限公司反洗錢智能管控體系咨詢項目采購公告


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所屬地區:上海市招標采購  所屬招標分類:工程機械  發布日期:2019-11-01

江蘇省國際招標公司(招標代理機構)受交通銀行股份有限公司(招標人)委托,就反洗錢智能管控體系咨詢項目進行公開招標,現邀請符合條件的投標人參加投標。

一、項目名稱、招標編號:

交通銀行股份有限公司反洗錢智能管控體系咨詢項目(招標編號:JITC-1905WX3140;交通銀行編號:20190339)。

二、項目簡介

為提升交通銀行業務的競爭力,強化反洗錢能力建設,招標人將聘請專業的第三方機構提供反洗錢工作方面的咨詢服務。

資金來源:自籌。

三、合格投標人的基本資質要求:

(一)投標人須為在中華人民共和國合法注冊的獨立法人,且具有良好的財務狀況和商業信譽。

(二)投標人注冊資金不少于人民幣500萬元或等值外幣,外幣折算價以開標當天中國銀行官網公布的匯率中間價計算。

(三)投標人自2015年1月1日以來沒有因違法、重大違約或不誠信行為被本行取消投標資格(提供承諾函)。

(四)投標人應具備利用大數據分析、人工智能等技術開展反洗錢數據集市、模型監測工作的咨詢能力。自2016年1月1日以來(以合同簽訂時間為準),投標人在境內外全國性商業銀行或國有政策性銀行實施過反洗錢數據治理、反洗錢監測模型咨詢或洗錢風險評估等項目(提供合同復印件予以證明)。

(五)投標人須以本單位反洗錢從業經歷豐富人員為主組建項目團隊,牽頭專家和項目經理必須獲交通銀行認可。其中:

1)項目負責人應具備如下條件:遵守中華人民共和國憲法和法律;有大學本科及以上學歷,從事反洗錢、合規管理工作或相關項目經驗15年以上,具有境內外全國性商業銀行反洗錢和合規從業經驗或為全國性商業銀行完成同類項目的成功經驗。

2)項目經理應具備如下條件:遵守中華人民共和國憲法和法律;有大學本科及以上學歷,從事反洗錢、合規管理工作或相關項目經驗10年以上,有豐富的反洗錢咨詢、反洗錢數據集市和模型建設案例成功經驗。

3)項目成員應具備如下條件:遵守中華人民共和國憲法和法律;有大學本科及以上學歷,熟悉反洗錢和合規相關法律法規,有3年以上反洗錢、合規從業或項目經驗。

4)投標人應設有政策研究團隊,具備對境內外反洗錢和制裁合規法律法規的分析研判能力。項目團隊應配備合規專家,有8年以上反洗錢、合規從業或項目經驗。

(六)投標人2016年1月1日以來未與交通銀行系統發生過訴訟爭議。如果被列入交通銀行禁用\退庫供應商名單的,將取消其報名資格。

(七)投標人在法律和財務上獨立、合法運作并獨立于招標人和招標代理機構,不得直接或間接地與招標人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構有任何關聯。

(八)投標人須保證,招標人在其本國使用申請人提供的貨物及服務時,不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權或工業設計權相關的任何爭議。如果有任何因招標人使用投標人提供的貨物及服務而提起的侵權指控,投標人須依法承擔連帶責任。

(九)投標人須從代理機構獲得招標文件并登記備案,否則不能參加本次招標。

(十)投標人不得將本項目招標內容以任何方式進行轉包。

(十一)法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司與全資子公司或由其控股的子公司,不得同時參與本項目的競爭。

(十二)本項目不接受聯合體投標。

注:以上是對投標人的基本資質要求,須提供有效證明文件進行證明。

四、招標文件發售:

各投標人須在招標文件購買截止時間前,將招標公告中對“合格投標人的基本資質要求”的資質證明材料,以掃描件形式發送至[email protected],對于不符合“合格投標人的基本資質要求”的投標人,將不對其發售招標文件。對于已獲得招標文件的投標人,我們不承諾其滿足了合格投標人的基本資質要求,最終評判以評標委員會的評審為準。

發售時間:自2019年10月29日至2019年11月5日止,每日上午9:00-11:00,下午14:00-17:  00(北京時間,節假日除外)。

出 售:在www.jitc.cn免費注冊(技術支持電話:400 058 0203,025-83303461,13951767623),并在電匯本項目招標文件費用并上傳至www.jitc.cn平臺后,下載招標文件。

售 價:500元人民幣(招標文件售后不退,請按下述江蘇省國際招標公司的地址匯款,匯款單上應注明“JITC-1905WX3140項目招標文件款”,然后掃描上傳至www.jitc.cn平臺。)

招標文件費用匯入賬戶信息:

戶名:江蘇省國際招標公司

開戶銀行:中信銀行南京江蘇路支行

賬號(人民幣):7321810182600023404

五、開標及投標

開標及投標截止時間:北京時間2019年11月19日上午9:00整。逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受。

開標及投標地點:上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈6樓K室。

招標代理機構名稱:江蘇省國際招標公司

地 址:南京市西康路7號

郵 編:210024

聯 系 人:仲霄飛 宋航

電 話:025-83240905

傳 真:025-83320400

電子函件:[email protected]

招標人:交通銀行股份有限公司

招標人地址:上海市銀城中路188號




信息來源: 8爪魚招標網 8爪魚招標網

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